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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时,无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbd-fd43-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-d994-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点办理假币收缴业务的人员,应取得《反假货币知识培训合格证》,且在()年有效期内(自发证之日起计算)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752a-3684-c0d6-ed9455688500.html
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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7921-b5e3-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901b-2048-c0d6-ed9455688500.html
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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2527-901d-c0d6-ed9455688500.html
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共同共有人对共同财产依约定享有所有权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f8-ad6c-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385b-ae9f-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息,还可以查询本机构及所属机构的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d7e-235b-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时,无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

A. 5万元以上(含5万元);5000美元以上(含5000美元)

B. 5万元以上(含5万元);1万美元以上(含1万美元)

C. 10万元以上(含10万元);1万美元以上(含1万美元)

D. 10万元以上(含10万元);5000美元以上(含5000美元)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbd-fd43-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-d994-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点办理假币收缴业务的人员,应取得《反假货币知识培训合格证》,且在()年有效期内(自发证之日起计算)。

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752a-3684-c0d6-ed9455688500.html
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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7921-b5e3-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901b-2048-c0d6-ed9455688500.html
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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

A. 冻结资金

B. 线运行

C. 信息传输

D. 客户资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2527-901d-c0d6-ed9455688500.html
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共同共有人对共同财产依约定享有所有权。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f8-ad6c-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

A. 动态、持续

B. 动态、连续

C. 静态、持续

D. 静态、连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385b-ae9f-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息,还可以查询本机构及所属机构的()。

A. 清算账户和非清算账户余额

B. 可用头寸

C. 预期头寸

D. 日间透支及清算排队情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d7e-235b-c0d6-ed9455688500.html
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