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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

在接到协助冻结扣划存款通知书后，（）再扣划此款项用于收贷收息，（）向被查询冻结扣划单位通风报信，帮助隐匿或转移存款。

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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供（）、查询内容等信息。

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。

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依据《担保法》的规定，下列选项中，表述正确的是( )。

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各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，需先对开户申请人进行（），不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。（）

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中国人民银行应当组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务。具体办法由( )制定。

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

在接到协助冻结扣划存款通知书后，（）再扣划此款项用于收贷收息，（）向被查询冻结扣划单位通风报信，帮助隐匿或转移存款。

A. 可以；可以

B. 不可以；不可以

C. 可以；不可以

D. 不可以；可以

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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供（）、查询内容等信息。

A. 查询账号

B. 亲属关系

C. 家庭收入

D. 家庭支出

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A. 正确

B. 错误

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为

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A. 差别化，强化

B. 差别化，简化

C. 统一化，强化

D. 统一化，简化

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依据《担保法》的规定，下列选项中，表述正确的是( )。

A. 保证合同是主合同

B. 保证合同是从合同

C. 保证合同是附条件合同

D. 保证合同是附合合同

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各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

A. 正确

B. 错误

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A. 核验其身份信息

B. 核实开户申请人提供身份证件的有效性

C. 核实开户申请人与身份证件的一致性

D. 核实开户申请人开户意愿

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A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 财政部

D. 银监会

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