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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作，出现未按约定拨付人工费用等情况的，开户银行应当通知总包单位，由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

存款人恢复支票业务的处理原则是（）

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人民法院执行工作中，作为被执行人的自然人，其收入转为储蓄存款的，应当责令其交出存单。拒不交出的，人民法院应当作出提取其存款的裁定，向金融机构发出协助执行通知书，由（）提取被执行人的存款交人民法院或存入（）。

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甲公司分立为乙公司和丙公司。在分立过程中，乙公司和丙公司对甲公司所欠丁、戊、已、庚的债务达成协议，乙公司承担对丁、戊的债务，丙公司承担对已、庚的债务。对甲公司的债权人来说，该债务承担协议( )。

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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。（）

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，

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同业存款一指其他金融同业在本行（社）的存款，属于本行（社）的负债。

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当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为较有效时，机构的剩余风险为( )。

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与债权相比，物权在同一物上具有优先权。（）

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物权的保护方法限于物权的方法。（）

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作，出现未按约定拨付人工费用等情况的，开户银行应当通知总包单位，由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

存款人恢复支票业务的处理原则是（）

A. 须遵循存款人申请，开户行（社）审核，管辖行（社）审批”的业务管理原则

B. 存款人申请恢复支票业务，应已参加支票法律、法规知识培训，并取得了考核合格的证明

C. 恢复支票业务以二个年度为限

D. 对于连续两个年度内均存在符合停止出售支票的条件的存款人，开户社（行）原则上不再受理存款人恢复支票业务申请

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A. 金融机构

B. 公安机关

C. 人民法院指定的账户

D. 金融机构指定的账户

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A. 无效

B. 有效

C. 可撤销

D. 效力来定

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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 反洗钱监管机制

B. 反洗钱合作机制

C. 反洗钱交流机制

D. 反洗钱监管合作机制

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同业存款一指其他金融同业在本行（社）的存款，属于本行（社）的负债。

A. 正确

B. 错误

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当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为较有效时，机构的剩余风险为( )。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 零风险

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与债权相比，物权在同一物上具有优先权。（）

A. 正确

B. 错误

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物权的保护方法限于物权的方法。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

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