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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

支票挂失需要审核哪些要素？（）

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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

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清点现金，按照哪三先三后程序操作？

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

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客户尽职调查的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

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公安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由（）出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经（）批准后，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构要求办理。

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的（）。

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营业网点应开展人民币纸币冠字号码记录、存储、查询工作，履行在冠字号码管理与使用等方面的职责，规范利用冠字号码查询解决假币纠纷工作。（）

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民事法律关系的主体是指参加民事法律关系，享受民事权利，承担民事义务的特定的当事人。（）

题目内容

(

判断题

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2023国赛理论练习题库

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

支票挂失需要审核哪些要素？（）

A. 挂失申请书的内容是否齐全、符合要求

B. 票据丧失的时间、地点和原因

C. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、收款人名称、付款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所及联系方法；挂失止付人签章

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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国证券监督管理委员会

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清点现金，按照哪三先三后程序操作？

A. 先卡大数、后点细数；

B. 先点辅币、后点主币；

C. 先点大额票币、后点小额票币

D. 柜员看情况而定

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的（）。

A. 0.05

B. 0.04

C. 0.03

D. 0.02

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A. 正确

B. 错误

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民事法律关系的主体是指参加民事法律关系，享受民事权利，承担民事义务的特定的当事人。（）

A. 正确

B. 错误

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