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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

在下列物的关系中，属于主物与从物关系的是（）。

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下列资金用途不属于存款人申请开立专用存款账户（）。

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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受理有权机关委派的工作人员到柜台要求办理协助解冻时，要求出示（）

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根据《现金管理暂行条例》规定，转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中，不得发生（）。

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下列各项财产中不属于共同共有的是( )。

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银行业金融机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。

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根据我国《电子签名法》的规定所称电子签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于（），并表明签名人认可其中内容的数据。

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对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

在下列物的关系中，属于主物与从物关系的是（）。

A. 甲的汽车与拖斗

B. 乙的拖拉机与拖犁

C. 丙的上衣与裤子

D. 工的母鸡与该鸡生的蛋

E. 庚的门与窗

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下列资金用途不属于存款人申请开立专用存款账户（）。

A. 期货交易保证金

B. 住房基金

C. 财政预算外资金

D. 单位结算资金

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

A. 正确

B. 错误

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受理有权机关委派的工作人员到柜台要求办理协助解冻时，要求出示（）

A. 工作证

B. 执行公务证（或介绍信）

C. 解除冻结存款通知书

D. 身份证

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根据《现金管理暂行条例》规定，转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中，不得发生（）。

A. 不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇

B. 不得拒收支票

C. 不得拒收银行汇票

D. 不得拒收银行本票

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下列各项财产中不属于共同共有的是( )。

A. 夫妻共同财产

B. 家庭共同财产

C. 尚未实际分割的遗产

D. 三人集资买的一台电脑

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银行业金融机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。

A. 正确

B. 错误

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根据我国《电子签名法》的规定所称电子签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于（），并表明签名人认可其中内容的数据。

A. 识别签名人

B. 识别签名人行为能力

C. 识别签名人权利能力

D. 识别签名人具体身份

点击查看答案

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

A. 《外汇业务审批单》

B. 《提取外币现钞备案表》

C. 《外汇申报单》

D. 《涉外收入申报单（对私）》

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