某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

A. 反洗钱资源配置

B. 洗钱风险管理策略

C. 政策和程序

D. 反洗钱人员

A. 将旧卡换为新卡

B. 损坏换卡

C. 挂失换卡

D. 换吉祥号换卡

A. 按规定报送可疑交易报告

B. 应立即采取相应的交易限制措施

C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行

D. 采取适当方式告知客户

A. 本行综合业务系统接入联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D. 直接通互联网登录联网核查系统

A. 只可划入不可划出

B. 既可划入也可划出

C. 不可划入只可划出

D. 不可划入不可划出

A. 金融机构名称

B. 户名

C. 冻结、扣划的金额

D. 账号

A. 反假币

B. 反洗钱

C. 贷款审批

D. 反恐怖融资

A. 12

B. 14

C. 15

D. 16

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或者盖章，或者签名加盖章

D. 签名加盖章

A. 正确

B. 错误