A、金融机构向持票人融通资金
B、金融机构间融通资金
C、中央银行货币政策工具
D、中央银行融通资金
答案：B
A、金融机构向持票人融通资金
B、金融机构间融通资金
C、中央银行货币政策工具
D、中央银行融通资金
答案：B
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
A. 正确
B. 错误
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 登记证书
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 正确
B. 错误
A. 开户之日的次日
B. 开户之日
C. 开户之日的第三日
D. 开户之日第四日
A. 正确
B. 错误
