A、商业银行
B、地方金融监管局
C、银保监局
D、人民银行及其分支机构
答案：D
A、商业银行
B、地方金融监管局
C、银保监局
D、人民银行及其分支机构
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 非法吸收公众存款罪
B. 持有、使用假币罪
C. 贪污罪
D. 违法发放贷款罪
A. 电子方式
B. 线下方式
C. 纸质凭证
D. 线上线下一体化
A. 正确
B. 错误
A. 地役权
B. 留置权
C. 土地承包经营
D. 宅基地使用权
E. 建设用地使用权
A. 客户尽职调查制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B. 金融机构应当将客户尽职调查的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C. 为有效开展客户尽职调查工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
A. 大于
B. 约等于
C. 不等于
D. 小于等于
A. 国务院审计机关
B. 财政部门
C. 海关
D. 检察院
A. 既未成立，也未生效
B. 已成立，但未生效
C. 已成立并已生效
D. 是附条件的民事行为
E. 是附期限的民事行为
A. 批量导入个人银行结算账户
B. 制作账号批量变更和账户批量迁移对照表
C. 查询、统计银行结算账户信息
D. 系统日志管理
