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2023国赛理论练习题库
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单选题
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针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案:D

2023国赛理论练习题库
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff6-11da-c0d6-ed9455688500.html
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( )类账户作为“零钱袋”,主要办理小额消费和缴费支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b9-aa93-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡按信息载体不同分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7516-80eb-c0d6-ed9455688500.html
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查库应遵循保密性、突击性原则,不得事先通知被检查人员,确保检查结果的真实性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fee-797a-c0d6-ed9455688500.html
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83db-83fd-c0d6-ed9455688500.html
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依照《民法通则》的规定,不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-1d96-c0d6-ed9455688500.html
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依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c2-280c-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53f-f4b1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3851-b528-c0d6-ed9455688500.html
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票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由( )签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382e-ffa7-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案:D

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相关题目
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A. 36

B. 48

C. 12

D. 24

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff6-11da-c0d6-ed9455688500.html
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( )类账户作为“零钱袋”,主要办理小额消费和缴费支付业务。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b9-aa93-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡按信息载体不同分为()

A. 普通卡和VIP卡

B. 个人卡和单位卡

C. 磁条卡和芯片卡

D. 转账卡、专用卡和储值卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7516-80eb-c0d6-ed9455688500.html
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查库应遵循保密性、突击性原则,不得事先通知被检查人员,确保检查结果的真实性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fee-797a-c0d6-ed9455688500.html
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83db-83fd-c0d6-ed9455688500.html
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依照《民法通则》的规定,不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是()。

A. 无民事行为能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 视为完全民事行为能力

D. 完全民事行为能力人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-1d96-c0d6-ed9455688500.html
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依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()

A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 临时冻结不得超过24小时。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c2-280c-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53f-f4b1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3851-b528-c0d6-ed9455688500.html
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票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由( )签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 代理人

D. 被代理人

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