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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

)

持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

A、3个月

B、6个月

C、2年

D、1年

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

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根据《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》规定，银行应当建立个人账户分类分级管理体系，根据（）等特征，提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。

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下列属于遗产的是( )。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

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当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。

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相邻关系总是发生在三个以上权利主体之间。( )

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）

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反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

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支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

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票据依法转让时必须记载有关事项，（）属于相对记载事项。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

A、3个月

B、6个月

C、2年

D、1年

答案：B

相关题目

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 银监局

D. 海关

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A. 身份

B. 职业

C. 年龄

D. 交易

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下列属于遗产的是( )。

A. 被继承人生前承典的房屋

B. 被继承人与其配偶婚后购买的房屋的一半

C. 被继承人承包经营的土地

D. 因被继承人死亡可得的抚恤金

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A. 正确

B. 错误

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当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

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相邻关系总是发生在三个以上权利主体之间。( )

A. 正确

B. 错误

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

A. 支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用

C. 支持反洗钱交易监测和分析

D. 支持大额交易和可疑交易报告

E. 支持名单实时监控和回溯性调查

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A. 业务

B. 内部控制制度

C. 声誉

D. 接受监管情况

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票据依法转让时必须记载有关事项，（）属于相对记载事项。

A. 出票行、承兑行、支票签发人

B. 汇票申请人、承兑申请人、支票签发人

C. 出票行、承兑行、签发人开户行

D. 汇票申请人、承兑行、签发人开户行

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