A、拾月贰拾日
B、零拾月零贰拾日
C、壹拾月贰拾日
D、零壹拾月零贰拾日
答案：D
A、拾月贰拾日
B、零拾月零贰拾日
C、壹拾月贰拾日
D、零壹拾月零贰拾日
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 接受人姓名或者名称
B. 接受人账号
C. 接受人身份证
D. 境外机构所在地名称
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织
C. 巴塞尔委员会
D. 金融行动特别工作组
A. 登记在先但手续存在瑕疵
B. 最先送达协助冻结财产法律文书但手续存在瑕疵
C. 最先电话沟通后续补充协助冻结财产法律文书
D. 最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备
A. 告知客户临时存款账户（验资账户除外）必须零余额开户
B. 存款人必须已经开立了基本账户
C. 办理注册验资的账户虽只需要在结算账户管理系统进行录入备案
D. 临时存款账户有效期最长为两年
A. 正确
B. 错误
