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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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单选题

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（）是汇票的必须记载事项。

A、付款日期

B、出票日期

C、收款人账号

D、代理付款行名称

答案：B

2023国赛理论练习题库

重要空白凭证一律纳入表外科目核算，采用（）。

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银行、支付机构应当尊重金融消费者购买金融产品或者服务的真实意愿，（）擅自代理金融消费者办理业务，（）擅自修改金融消费者的业务指令，（）强制搭售其他产品或者服务。

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，冻结解除后，登记在先的轮候冻结自动生效。（）

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汇兑分为哪几个步骤？（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

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处分权是财产所有人对其财产在法律规定的范围内最终处理的权利，即决定财产在事实上或法律上命运的权利（）

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金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

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甲、乙共购了一间街面房，经营饮食。甲欲转移其份额。丙知道此事后支付甲5千元，欲购买。甲父知道此事后，也欲购买。乙也欲以5千元购买。依法甲的份额应转让给( )。

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

（）是汇票的必须记载事项。

A、付款日期

B、出票日期

C、收款人账号

D、代理付款行名称

答案：B

相关题目

重要空白凭证一律纳入表外科目核算，采用（）。

A. 单式记账法

B. 复式记账法

C. 借贷记账法

D. 收付记账法

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A. 可以；不得；可以

B. 可以；可以；可以

C. 不得；不得；不得

D. 不得；可以；不得

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，冻结解除后，登记在先的轮候冻结自动生效。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

汇兑分为哪几个步骤？（）

A. 扣款

B. 录入

C. 复核

D. 校验

点击查看答案

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

A. 规格

B. 主图案

C. 主色调

D. “中国人民银行”行名

E. 国徽

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A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

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处分权是财产所有人对其财产在法律规定的范围内最终处理的权利，即决定财产在事实上或法律上命运的权利（）

A. 正确

B. 错误

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A. 客户尽职调查

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

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A. 丙

B. 乙

C. 甲父

D. 丙或乙或甲

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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（ ）是汇票的必须记载事项。

（）是汇票的必须记载事项。