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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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支票分为现金支票和转帐支票，其中( ) 。

A、现金支票有金额起点限制，转帐支票没有金额起点限制；

B、现金支票没有金额起点限制，转帐支票有金额起点限制；

C、两者均有金额起点限制；

D、两者均没有金额起点限制。

答案：D

2023国赛理论练习题库

存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，银行应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

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一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过4小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统、或境内外币支付系统非正常中断超过6小时，中国人民银行及其分支机构将对其应进行通报。（）

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办理代扣代缴业务时严格审核客户身份，从个人账户扣款时必须由（）持有效身份证件办理。

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划拨土地没有使用期限的限制，但这并不表示可以无限期、无条件使用土地。（）

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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

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验资不成功销户时应注意哪些事项？（）

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

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（）可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

题目内容

(

单选题

)

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支票分为现金支票和转帐支票，其中( ) 。

A、现金支票有金额起点限制，转帐支票没有金额起点限制；

B、现金支票没有金额起点限制，转帐支票有金额起点限制；

C、两者均有金额起点限制；

D、两者均没有金额起点限制。

答案：D

相关题目

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。

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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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办理代扣代缴业务时严格审核客户身份，从个人账户扣款时必须由（）持有效身份证件办理。

A. 本人

B. 代理人

C. 受托人

D. 监护人

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划拨土地没有使用期限的限制，但这并不表示可以无限期、无条件使用土地。（）

A. 正确

B. 错误

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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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验资不成功销户时应注意哪些事项？（）

A. 验资不成功的，验资户申请撤销应提供工商部门出具的验资不成功的证明

B. 验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回，对于以转账现式缴存资金的不允许提取现金；对于以现金方式缴存的，审核缴存的现金存款单原件及投资人的有效身份证件无误后可以为其办理

C. 验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户

D. 验资不成功的验资户销户可选择转账或者现金方式

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A. 正确

B. 错误

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（）可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

A. 付款人

B. 出票人

C. 持票人

D. 签发人

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