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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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单选题
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( )为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、以上均可

答案:A

2023国赛理论练习题库
虽然客户没有同意或请求,但银行经常向客户发送理财产品信息是提高服务水平的表现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753a-3d8e-c0d6-ed9455688500.html
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对公户做任何交易均提示凭证类型与产品类型不匹配”,是什么原因?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54a-2225-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba6-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提示金融消费者不得利用()从事违法活动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e9-6331-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码文本数据应保存3个月,冠字号码图像数据应保存1个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e9-16a4-c0d6-ed9455688500.html
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对公账户在进行受托支付时提示该账户已止付”,受托支付不能成功,关于这种情况,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54b-1509-c0d6-ed9455688500.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-6a33-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行办理存取现金业务,应提前三个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项,并告知开办行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9697-0aa3-c0d6-ed9455688500.html
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观察第五套人民币1999年版100元纸币上的隐形面额数字防伪特征,正确的方法是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7975-6d99-c0d6-ed9455688500.html
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员工不良行为排查中的十种不良行为包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a3-4d6a-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

( )为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、以上均可

答案:A

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相关题目
虽然客户没有同意或请求,但银行经常向客户发送理财产品信息是提高服务水平的表现。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753a-3d8e-c0d6-ed9455688500.html
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对公户做任何交易均提示凭证类型与产品类型不匹配”,是什么原因?()

A. 账户做过产品类型变更,变更后的类型与凭证不符

B. 若是支票户,为账户配支票;若是存折户,为账户配存折

C. 系统错误

D. 账户基本信息有误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54a-2225-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A. 封存

B. 冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba6-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提示金融消费者不得利用()从事违法活动

A. 信用卡

B. 职务之便

C. 金融产品和服务

D. 产品的便利性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e9-6331-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码文本数据应保存3个月,冠字号码图像数据应保存1个月。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e9-16a4-c0d6-ed9455688500.html
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对公账户在进行受托支付时提示该账户已止付”,受托支付不能成功,关于这种情况,下列说法正确的是()

A. 可能是账户做了冻结

B. 可能是刚开的一般户未解冻,用009082解冻

C. 可能是刚开的基本户未激活,用007050激活

D. 信贷系统错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54b-1509-c0d6-ed9455688500.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-6a33-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行办理存取现金业务,应提前三个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项,并告知开办行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9697-0aa3-c0d6-ed9455688500.html
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观察第五套人民币1999年版100元纸币上的隐形面额数字防伪特征,正确的方法是()

A. 将票面置于紫外光下

B. 将票面面对光源作平行旋转45度或90度角

C. 将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平行旋转45度或90度角

D. 将票面置于眼睛上方位置,面对光源作平行旋转45度或90度角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7975-6d99-c0d6-ed9455688500.html
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员工不良行为排查中的十种不良行为包括()

A. 不愿轮岗交流

B. 参与经商活动或与他人合伙办企业

C. 大额购买彩票或炒股、炒汇

D. 季度内发生两次以上业务差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a3-4d6a-c0d6-ed9455688500.html
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