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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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单选题

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（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、以上均可

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

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金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产。（）

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

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（）指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。

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相邻关系总是发生在三个以上权利主体之间。( )

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

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金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

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持币人在办理假币收缴业务时，如果对货币真伪有异议，就不能在假币收缴凭证上签订。

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澳门地区POS消费日限额为人民币（或等额外币）（）万元。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、以上均可

答案：B

相关题目

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

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A. 正确

B. 错误

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

点击查看答案

（）指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

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相邻关系总是发生在三个以上权利主体之间。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

点击查看答案

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

持币人在办理假币收缴业务时，如果对货币真伪有异议，就不能在假币收缴凭证上签订。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

澳门地区POS消费日限额为人民币（或等额外币）（）万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

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