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银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）元。

A、10000

B、20000

C、50000

D、100000

答案：A

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对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施，甚至免除实施客户尽职调查措施。

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

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银行业金融机构收缴哪些假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封

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我国票据法规定追索权的行使适用( )。

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金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

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银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，离职后可透露任何客户资料和交易信息。（）

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金融机构确定的风险评级不得少于（）。

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如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。（）

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冠字号码查询业务原则上应采取在（）查询的方式。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）元。

A、10000

B、20000

C、50000

D、100000

答案：A

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对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施，甚至免除实施客户尽职调查措施。

A. 正确

B. 错误

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

A. 故意拖延支付

B. 无故退汇

C. 截留资金

D. 挪用资金

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银行业金融机构收缴哪些假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

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我国票据法规定追索权的行使适用( )。

A. 出票地法

B. 付款地法

C. 行使地法

D. 居住地法

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金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，离职后可透露任何客户资料和交易信息。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构确定的风险评级不得少于（）。

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

点击查看答案

如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。（）

A. 正确

B. 错误

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冠字号码查询业务原则上应采取在（）查询的方式。

A. 银行业金融机构管理部门

B. 业务发生网点

C. 人民银行

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