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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的()以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

答案:A

2023国赛理论练习题库
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8de8-303b-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构在进行营销宣传活动时,不得有下列行为:()
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在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止,从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间重新计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee6-a823-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d4-6433-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,国务院是国家管理人民币的主管机关,负责人民币管理条例的组织实施。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11d-3587-c0d6-ed9455688500.html
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持票人为出票人的,对其()无追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d59-2612-c0d6-ed9455688500.html
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在贷记往来账状态查询中,交易状态为已拒绝的,需要做往账撤销。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53b-b325-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c8-39e3-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点收缴的假币,可交予被收缴人,但不得截留或私自收缴假币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ff-a950-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的()以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

答案:A

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。( )

A. 正确

B. 错误

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银行、支付机构在进行营销宣传活动时,不得有下列行为:()

A. 虚假、欺诈、隐瞒或者引人误解的宣传

B. 引用不真实、不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等,对过往业绩或者产品收益进行夸大表述

C. 利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序,误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证

D. 明示或者暗示保本、无风险或者保收益等,对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或者相关情况作出保证性承诺

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在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止,从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间重新计算。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee6-a823-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d4-6433-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,国务院是国家管理人民币的主管机关,负责人民币管理条例的组织实施。()

A. 正确

B. 错误

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持票人为出票人的,对其()无追索权。

A. 前手

B. 前手和后手

C. 前手或后手

D. 后手

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d59-2612-c0d6-ed9455688500.html
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在贷记往来账状态查询中,交易状态为已拒绝的,需要做往账撤销。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53b-b325-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c8-39e3-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点收缴的假币,可交予被收缴人,但不得截留或私自收缴假币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ff-a950-c0d6-ed9455688500.html
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