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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()美元的账户

A、20万

B、50万

C、100万

D、200万

答案:C

2023国赛理论练习题库
客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f6-57d7-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 [2017]84号),建立常态化的“三反”宣传教育机制,向( )普及“三反”基本常识,提示风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb5-fba4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构记录的冠字号码信息至少应包含()等因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7985-3f71-c0d6-ed9455688500.html
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关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-a1f3-c0d6-ed9455688500.html
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83da-405b-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,金融机构反馈信息,仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-f614-c0d6-ed9455688500.html
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采取批量开卡方式的企业,对员工身份的真实性不承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ec-93a3-c0d6-ed9455688500.html
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服务行为三要”是指()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-8120-c0d6-ed9455688500.html
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李某建房挖地基时挖出三件古代陶器,经有关部门鉴定具有很高的价值,这三件陶器应归李某所有。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-ec31-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行经营与管理的首要原则是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750f-88ec-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()美元的账户

A、20万

B、50万

C、100万

D、200万

答案:C

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相关题目
客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f6-57d7-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 [2017]84号),建立常态化的“三反”宣传教育机制,向( )普及“三反”基本常识,提示风险

A. 社会公众

B. 金融机构从业人员

C. 金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. 金融机构管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb5-fba4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构记录的冠字号码信息至少应包含()等因素。

A. 币值

B. 业务类型

C. 机具编号

D. 日期和时间

E. 版别

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7985-3f71-c0d6-ed9455688500.html
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关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称()。

A. 仅为中文

B. 仅为英文

C. 可为中文或者英文

D. 可为繁体中文或简体中文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-a1f3-c0d6-ed9455688500.html
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83da-405b-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,金融机构反馈信息,仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-f614-c0d6-ed9455688500.html
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采取批量开卡方式的企业,对员工身份的真实性不承担责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ec-93a3-c0d6-ed9455688500.html
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服务行为三要”是指()

A. 微笑要真诚

B. 眼神要专注

C. 倾听要认真

D. 行动要迅速

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-8120-c0d6-ed9455688500.html
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李某建房挖地基时挖出三件古代陶器,经有关部门鉴定具有很高的价值,这三件陶器应归李某所有。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-ec31-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行经营与管理的首要原则是()

A. 安全性原则

B. 流动性原则

C. 盈利性原则

D. 效益性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750f-88ec-c0d6-ed9455688500.html
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