《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A. 技术保障

B. 资源保障

C. 信息保障

D. 工作保障

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。

B. 企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。

C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。

D. 账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 提供虚假申请资料，采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患，影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形