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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

A、人民银行

B、人民银行分支机构

C、营业网点

D、其他机构代理开户

答案：B

2023国赛理论练习题库

（）元及以上面额必须全额机械清分。

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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户，A银行柜员做法表述正确的是（）。

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背书绝对记载事项包括（）。

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商业银行实施的下列行为中，哪些是违反商业银行法的？（）

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人尽职调查、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系，反馈客户异议，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。（）

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金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

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已开立基本存款账户的存款人需变更（）等信息的，应向其基本存款账户开户银行提出申请。

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国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

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(

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2023国赛理论练习题库

（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

A、人民银行

B、人民银行分支机构

C、营业网点

D、其他机构代理开户

答案：B

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（）元及以上面额必须全额机械清分。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户，A银行柜员做法表述正确的是（）。

A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B. A银行于次日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

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背书绝对记载事项包括（）。

A. 背书日期

B. 背书人签章

C. 被背书人名称

D. 背书人账号

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商业银行实施的下列行为中，哪些是违反商业银行法的？（）

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的，一律不发放贷款

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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已开立基本存款账户的存款人需变更（）等信息的，应向其基本存款账户开户银行提出申请。

A. 存款人名称

B. 法定代表人姓名

C. 注册资金币种

D. 经营范围

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A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

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A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

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（ ）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。