A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
答案：D
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
答案：D
A. 职工工资、津贴
B. 个人劳务报酬
C. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
D. 各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
A. 收取鉴定货币总额的1‰手续费
B. 每鉴定一次收取手续费5元
C. 每鉴定一次收取手续费10元
D. 无偿
A. 法定代表人既是法人的代表人，又是法人机关
B. 法定代表人履行职务的行为是法人的行为
C. 法定代表人的代表权源于法律和章程
D. 法定代表人的代表权源于法人的授权
E. 法定代表人只能是法人单位的行政正职负责人
A. 透露
B. 暴露
C. 泄露
D. 流露
A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
A. 固有风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 剩余风险评估
A. 熟高原则
B. 熟低原则
A. 正确
B. 错误
A. 金融消费者权益保护工作考核评价制度
B. 消费者金融信息保护制度
C. 金融产品和服务信息披露、查询制度
D. 金融营销宣传管理制度
A. 个人活期存款
B. 个人整存整取
C. 单位零存整取
D. 单位整存整取
