APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ )工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

A、2个

B、3个

C、4个

D、5个

答案：A

2023国赛理论练习题库

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

点击查看题目

购买支票时，账户余额不少于5000元。签发支票的起点是100元（税金除外），禁止签发空头支票。（）

点击查看题目

中国人民银行应当向( )提岀有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。

点击查看题目

《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，办理继承公证过程中查询被继承人名下存款时，查询申请人可在公证机构签署《委托书》，授权他人代为查询。（）

点击查看题目

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户（）及后续控制措施等工作。

点击查看题目

运营主管每周至少查库（）次。

点击查看题目

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

点击查看题目

金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

点击查看题目

协助冻结财产法律文书应当明确（）等要素。

点击查看题目

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ )工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

A、2个

B、3个

C、4个

D、5个

答案：A

相关题目

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

点击查看答案

购买支票时，账户余额不少于5000元。签发支票的起点是100元（税金除外），禁止签发空头支票。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行应当向( )提岀有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。

A. 国务院

B. 各级政府部门

C. 全国人民代表大会常务委员会

D. 财政部

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 审核

B. 动态复核

C. 对账

D. 风险监测

点击查看答案

运营主管每周至少查库（）次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

点击查看答案

金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

协助冻结财产法律文书应当明确（）等要素。

A. 冻结账户名称

B. 冻结账号

C. 冻结数额

D. 冻结期限

点击查看答案

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库