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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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上级行至少每（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查

A、一个月

B、三个月

C、半年

D、一年

答案：C

2023国赛理论练习题库

义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

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《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张（枚）数、金额、冠字号码（纸币）等项目。（）

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银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。（）

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，应当告知其账户被冻结情况。（）

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冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。（）

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2023国赛理论练习题库

上级行至少每（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查

A、一个月

B、三个月

C、半年

D、一年

答案：C

相关题目

义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责。

A. 口头

B. 书面

C. 口头或书面

D. 约谈

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A. 正确

B. 错误

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

A. 接入方式

B. 参数信息

C. 代理关系

D. 业务办理方式和新增直连业务类型

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《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张（枚）数、金额、冠字号码（纸币）等项目。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，应当告知其账户被冻结情况。（）

A. 正确

B. 错误

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冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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业务库保管的范围：

A. 人民币和外币现钞、尾箱

B. 贵金属、代保管物品

C. 重要单证、真假币鉴别手册

D. 会计业务印章

E. 票样

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