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在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分为（）。

A、Ⅰ类银行账户

B、Ⅱ类银行账户

C、Ⅲ类银行账户

D、以上三项都是

答案：D

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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

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下列哪些信息到期后，合理期限内企业仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当中止为其办理业务（）。

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持票人申请再贴现时，须提交（）。

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子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

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单位结算账户资金不得转入个人结算账户作过渡。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

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支票分为现金支票和转帐支票，其中( ) 。

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述正确的是( )。

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单选题

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在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分为（）。

A、Ⅰ类银行账户

B、Ⅱ类银行账户

C、Ⅲ类银行账户

D、以上三项都是

答案：D

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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些信息到期后，合理期限内企业仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当中止为其办理业务（）。

A. 企业法定代表人有效身份证件

B. 企业营业执照

C. 单位负责人有效身份证件

D. 财务负责人有效身份证件

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持票人申请再贴现时，须提交（）。

A. 贴现申请书

B. 贴现申请人与出票人或其前手之间的增值税发票

C. 商品交易合同

D. 到期的商业汇票

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子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 30

D. 5

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

A. 正确

B. 错误

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单位结算账户资金不得转入个人结算账户作过渡。（）

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

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支票分为现金支票和转帐支票，其中( ) 。

A. 现金支票有金额起点限制，转帐支票没有金额起点限制；

B. 现金支票没有金额起点限制，转帐支票有金额起点限制；

C. 两者均有金额起点限制；

D. 两者均没有金额起点限制。

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述正确的是( )。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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