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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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单选题

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。

A、机密性

B、完整性

C、可靠性

D、以上三项均是

答案：D

2023国赛理论练习题库

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

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企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

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中国人民银行负责统一编制全国( )统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

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反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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法定继承以一定的人身关系为基础。( )

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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

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金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。

A、机密性

B、完整性

C、可靠性

D、以上三项均是

答案：D

相关题目

A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

点击查看答案

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行负责统一编制全国( )统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

A. 金融

B. 银行业

C. 保险业

D. 证券业

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

点击查看答案

反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后

点击查看答案

法定继承以一定的人身关系为基础。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

A. 依法合规、不损害银行合法权益

B. 依法合规、不损害客户合法权益

C. 依法合规、不损害执行人的合法权益

D. 依法合规、不损害申请人的合法权益

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。