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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

A、公安机关

B、人民银行

C、银监局

D、海关

答案：A

2023国赛理论练习题库

法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行评估方案、指标与方法的起草和内外部信息收集整理等辅助性工作，但评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由领导小组、反洗钱牵头部门及各条线、部门、分支机构主导完成。可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

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人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。（）

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金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

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资金通网银下挂账户操作网点与主账户网点无需一致。

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。银行（）为上述账户提供账户信息验证服务。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

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物权的客体不包括行为和精神财富。（）

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企业法人经上级机关或审批部门批准，便告成立，成立后应向工商行政管理机关申请办理开业登记，领取《企业法人营业执照》，始能营业。（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

A、公安机关

B、人民银行

C、银监局

D、海关

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

A. 纸币

B. 硬币

C. 纪念钞

D. 纪念币

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A. 公安部门

B. 当地公安局

C. 工商部门

D. 人民银行

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资金通网银下挂账户操作网点与主账户网点无需一致。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行

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A. 不得

B. 可以

C. 不确定

D. 能够

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

A. 一次

B. 二次

C. 四次

D. 十二次

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物权的客体不包括行为和精神财富。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业法人经上级机关或审批部门批准，便告成立，成立后应向工商行政管理机关申请办理开业登记，领取《企业法人营业执照》，始能营业。（）

A. 正确

B. 错误

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。