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同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

A、重新进行联网核查

B、可不再对其进行联网核查

C、登记身份信息

D、留存身份证复印件

答案：A

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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企业撤销银行结算账户，应当按规定向银行提出销户申请。（）

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

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城市规划区内的集体所有的土地,经依法征用转为国有土地后,该幅国有土地的使用权方可有偿出让。（）

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（）金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

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第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，应由第三人承担民事责任。（）

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），银行应当（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

A、重新进行联网核查

B、可不再对其进行联网核查

C、登记身份信息

D、留存身份证复印件

答案：A

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

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企业撤销银行结算账户，应当按规定向银行提出销户申请。（）

A. 正确

B. 错误

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

点击查看答案

城市规划区内的集体所有的土地,经依法征用转为国有土地后,该幅国有土地的使用权方可有偿出让。（）

A. 正确

B. 错误

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（）金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

A. 食堂

B. 工会

C. 招待所

D. 幼儿园

点击查看答案

第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，应由第三人承担民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），银行应当（）。

A. 创新账户产品

B. 优化业务流程

C. 提升客户体验

D. 切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全

E. 充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义

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