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2023国赛理论练习题库
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单选题
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对人民币单笔(  )元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。

A、5万元(含)

B、5万元(不含)

C、10万元(含)

D、10万元(不含)

答案:A

2023国赛理论练习题库
对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9012-c864-c0d6-ed9455688500.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的,应当向金融机构发送加盖电子印章的()电子扫描件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252e-d9b8-c0d6-ed9455688500.html
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钞票上的水印图案具有较强的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74cc-5ac1-c0d6-ed9455688500.html
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代理他人开立银行账户的,银行应要求出示代理人有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8feb-34f3-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段的客户尽职调查责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9019-710f-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fae-632a-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院冻结被执行人的银行存款的,申请执行人申请延长冻结期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限可以()前款规定的期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2530-d504-c0d6-ed9455688500.html
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe8-cb2d-c0d6-ed9455688500.html
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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容,主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9029-b100-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

对人民币单笔(  )元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。

A、5万元(含)

B、5万元(不含)

C、10万元(含)

D、10万元(不含)

答案:A

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相关题目
对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9012-c864-c0d6-ed9455688500.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的,应当向金融机构发送加盖电子印章的()电子扫描件。

A. 执行裁定书

B. 协助执行通知书

C. 执行人员的公务证件

D. 工作证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252e-d9b8-c0d6-ed9455688500.html
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钞票上的水印图案具有较强的()

A. 凹凸感

B. 立体感

C. 层次感

D. 真实感

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74cc-5ac1-c0d6-ed9455688500.html
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代理他人开立银行账户的,银行应要求出示代理人有效身份证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8feb-34f3-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段的客户尽职调查责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9019-710f-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。( )

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fae-632a-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院冻结被执行人的银行存款的,申请执行人申请延长冻结期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限可以()前款规定的期限。

A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2530-d504-c0d6-ed9455688500.html
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )。

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe8-cb2d-c0d6-ed9455688500.html
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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容,主要包括()。

A. 开户销户情况

B. 交易日期

C. 收入资金来源和支出资金去向

D. 金额和账户余额等情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9029-b100-c0d6-ed9455688500.html
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