APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
根据我国《电子签名法》的规定,负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员,不依法履行行政许可、监督管理职责的,依法给予( )处分。

A、警告

B、行政

C、党纪

D、民事

答案:B

2023国赛理论练习题库
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389e-7375-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3888-d0e1-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在()个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12a-bba7-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
某公司没有给其业务员张某开具授权委托书,仅让其使用加盖公司公章的空白合同书签订合同,这应视为授予代理权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee4-6178-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fb-2f61-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a0-6dfa-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d1f-79c5-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
质押业务仅限于电子商业汇票质押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d510-c9ea-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1c-54eb-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
票据,是指()、()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc7-59ab-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

根据我国《电子签名法》的规定,负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员,不依法履行行政许可、监督管理职责的,依法给予( )处分。

A、警告

B、行政

C、党纪

D、民事

答案:B

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389e-7375-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3888-d0e1-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在()个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12a-bba7-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
某公司没有给其业务员张某开具授权委托书,仅让其使用加盖公司公章的空白合同书签订合同,这应视为授予代理权。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee4-6178-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fb-2f61-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a0-6dfa-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d1f-79c5-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
质押业务仅限于电子商业汇票质押。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d510-c9ea-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1c-54eb-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
票据,是指()、()和()。

A. 汇票

B. 支票

C. 传票

D. 本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc7-59ab-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载