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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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( )根据《外商直接投资人民币结算业务管理办法》对外商直接投资人民币结算业务实施管理。

A、外汇管理局

B、银监局

C、中国人民银行

D、商务部

答案：C

2023国赛理论练习题库

营业网点柜面办理假币收缴业务时，应向被收缴人出具中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》，收缴人、复核人盖私章，要求被收缴人在《假币收缴凭证》上签字后，加盖收缴单位业务公章，一联为收缴单位留存，一联交被收缴人。（）

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电子签名人或者电子签名依赖方因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失，电子认证服务提供者不能证明自己无过错的，承担赔偿责任。（）

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金融机构的风险划分标准应报送( )。

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小额支付系统业务申请撤销可以撤销批量包中单笔支付业务。（）

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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）。

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下列属于《中国银行业文明规范服务百佳示范网点考核标准》考核模块的是（）

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《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

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客户身份识别也称了解你的客户。

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针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

点击查看题目

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

( )根据《外商直接投资人民币结算业务管理办法》对外商直接投资人民币结算业务实施管理。

A、外汇管理局

B、银监局

C、中国人民银行

D、商务部

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构的风险划分标准应报送( )。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国人民银行省一级分支机构

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小额支付系统业务申请撤销可以撤销批量包中单笔支付业务。（）

A. 正确

B. 错误

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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

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下列属于《中国银行业文明规范服务百佳示范网点考核标准》考核模块的是（）

A. 环境和服务管理模块

B. 柜员服务与效率模块

C. 信息和大堂管理模块

D. 消费者权益保护与社会责任履行模块

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A. 正确

B. 错误

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客户身份识别也称了解你的客户。

A. 正确

B. 错误

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针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

A. 授课形式

B. 座谈形式

C. 会议形式

D. 宣传形式

点击查看答案

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

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