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开户银行应当积极配合会计师事务所的工作，在收到银行询证函之后，认真核对有关数据资料，明确签署意见，加盖对外具有法定证明效力的业务专用章，并在收到询证函之日起（）内回函。

A、3天

B、3个工作日

C、5天

D、5个工作日

答案：D

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

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按照银监会贷款分类标准，（）类贷款属于不良贷款。

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。（）

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查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

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居住在中国境内（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

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证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

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依照我国《担保法》，在质押生效后，质物灭失的风险损失由谁承担( )。

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

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银行业金融机构收缴假币时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，专用袋（）应加盖“假币”字样戳记。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

开户银行应当积极配合会计师事务所的工作，在收到银行询证函之后，认真核对有关数据资料，明确签署意见，加盖对外具有法定证明效力的业务专用章，并在收到询证函之日起（）内回函。

A、3天

B、3个工作日

C、5天

D、5个工作日

答案：D

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

A. 正确

B. 错误

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按照银监会贷款分类标准，（）类贷款属于不良贷款。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

居住在中国境内（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 15岁以下

B. 16岁以下

C. 17岁以下

D. 18岁以下

点击查看答案

证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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依照我国《担保法》，在质押生效后，质物灭失的风险损失由谁承担( )。

A. 出质人

B. 质权人

C. 出质人或质权人

D. 出质人和质权人

点击查看答案

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

点击查看答案

银行业金融机构收缴假币时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，专用袋（）应加盖“假币”字样戳记。

A. 封口处

B. 中间处

C. 左上角

D. 右上角

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