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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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单选题
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()可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

A、付款人

B、出票人

C、持票人

D、签发人

答案:C

2023国赛理论练习题库
同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13d-e8a5-c0d6-ed9455688500.html
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()应建立健全支付清算系统业务连续性日常检查报告制度,要求辖内银行机构和支付机构参照《支付清算系统安全生产事件报送标准》报告支付清算系统安全生产事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382c-4b6d-c0d6-ed9455688500.html
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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ed-1533-c0d6-ed9455688500.html
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柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中,自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe8-5d3e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f24-bbdf-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,关于残缺、污损人民币兑换,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9691-6c3f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保守国家秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7966-0ed5-c0d6-ed9455688500.html
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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f10-2c72-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387c-2ba6-c0d6-ed9455688500.html
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户尽职调查的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9013-ab98-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

()可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

A、付款人

B、出票人

C、持票人

D、签发人

答案:C

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相关题目
同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。

A. 结算性

B. 投融资性

C. 基本类

D. 普通类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13d-e8a5-c0d6-ed9455688500.html
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()应建立健全支付清算系统业务连续性日常检查报告制度,要求辖内银行机构和支付机构参照《支付清算系统安全生产事件报送标准》报告支付清算系统安全生产事件。

A. 各清算机构

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行分支行支付结算部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382c-4b6d-c0d6-ed9455688500.html
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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ed-1533-c0d6-ed9455688500.html
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柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中,自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe8-5d3e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f24-bbdf-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,关于残缺、污损人民币兑换,以下说法正确的是()。

A. 对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

B. 对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有属地人民银行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

C. 对兑换的残缺、污损人民币硬币,金融机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记

D. 对兑换的残缺、污损人民币硬币,金融机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“全额”或“半额”戳记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9691-6c3f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保守国家秘密。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7966-0ed5-c0d6-ed9455688500.html
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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f10-2c72-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387c-2ba6-c0d6-ed9455688500.html
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户尽职调查的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9013-ab98-c0d6-ed9455688500.html
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