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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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银行为客户办理电子支付业务,单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,其单笔金额不得超过()人民币。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元

答案:C

2023国赛理论练习题库
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ad-c7cf-c0d6-ed9455688500.html
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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8e-3589-c0d6-ed9455688500.html
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 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-39d0-c0d6-ed9455688500.html
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依照我国《担保法》,在质押生效后,质物灭失的风险损失由谁承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f4-2f72-c0d6-ed9455688500.html
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银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的,提倡由()提供认证服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5f-64eb-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当遵循( )的原则,针对不同类型账户,按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8417-632d-c0d6-ed9455688500.html
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-e5ed-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc0-a83f-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡交易的各种凭证,包括手工填制及联机终端打印的各类原始单据,至少保留()年备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7514-d026-c0d6-ed9455688500.html
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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3823-a421-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

银行为客户办理电子支付业务,单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,其单笔金额不得超过()人民币。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元

答案:C

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相关题目
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ad-c7cf-c0d6-ed9455688500.html
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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8e-3589-c0d6-ed9455688500.html
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 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-39d0-c0d6-ed9455688500.html
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依照我国《担保法》,在质押生效后,质物灭失的风险损失由谁承担( )。

A. 出质人

B. 质权人

C. 出质人或质权人

D. 出质人和质权人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f4-2f72-c0d6-ed9455688500.html
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银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的,提倡由()提供认证服务。

A. 人民银行

B. 发起行

C. 支付行

D. 合法的第三方认证机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5f-64eb-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当遵循( )的原则,针对不同类型账户,按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。

A. 诚实信用

B. 谨慎勤勉

C. 风险为本

D. 实质重于形式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8417-632d-c0d6-ed9455688500.html
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-e5ed-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc0-a83f-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡交易的各种凭证,包括手工填制及联机终端打印的各类原始单据,至少保留()年备查。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7514-d026-c0d6-ed9455688500.html
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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3823-a421-c0d6-ed9455688500.html
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