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银行应建立电子支付业务运作重大事项()，及时向监管部门报告电子支付业务经营过程中发生的危及安全的事项。

A、备案制度

B、报告制度

C、审批制度

D、请示制度

答案：B

2023国赛理论练习题库
根据我国《电子签名法》的规定，未经许可提供电子认证服务的，由国务院信息产业主管部门责令停止违法行为；有违法所得的，没收违法所得；违法所得（ ）以上的，处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d50-9ae6-c0d6-ed9455688500.html
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银行为开户申请人开立个人银行账户时，通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-cc0a-c0d6-ed9455688500.html
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柜员必须严格执行一日三碰库制度。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d548-b187-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10f-b394-c0d6-ed9455688500.html
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王某和张某签订了一份棉花买卖合同，约定王某卖给张某棉花5 吨。但后来张某下落不明，王某难以履行债务，遂将棉花提存。棉花提存后，一日遭遇雷击烧毁，其损失应由( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9712-dcbb-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9696-21b5-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（ ）普及“三反”基本常识，提示风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb5-fba4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386e-7fcf-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（）不一致，应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7971-8541-c0d6-ed9455688500.html
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d1-b18d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

银行应建立电子支付业务运作重大事项()，及时向监管部门报告电子支付业务经营过程中发生的危及安全的事项。

A、备案制度

B、报告制度

C、审批制度

D、请示制度

答案：B

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相关题目
根据我国《电子签名法》的规定，未经许可提供电子认证服务的，由国务院信息产业主管部门责令停止违法行为；有违法所得的，没收违法所得；违法所得（ ）以上的，处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。

A. 十万元

B. 三十万元

C. 五十万元

D. 一百万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d50-9ae6-c0d6-ed9455688500.html
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银行为开户申请人开立个人银行账户时，通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。（ ）

A. 正确

B. 错误

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柜员必须严格执行一日三碰库制度。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d548-b187-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10f-b394-c0d6-ed9455688500.html
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王某和张某签订了一份棉花买卖合同，约定王某卖给张某棉花5 吨。但后来张某下落不明，王某难以履行债务，遂将棉花提存。棉花提存后，一日遭遇雷击烧毁，其损失应由( )。

A. 张某承担

B. 王某承担

C. 张某和王某共同承担

D. 提存机关承担

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9712-dcbb-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9696-21b5-c0d6-ed9455688500.html
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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（ ）普及“三反”基本常识，提示风险

A. 社会公众

B. 金融机构从业人员

C. 金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. 金融机构管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb5-fba4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386e-7fcf-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（）不一致，应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7971-8541-c0d6-ed9455688500.html
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d1-b18d-c0d6-ed9455688500.html
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