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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留（）备查。

A、2年

B、3年

C、5年

D、10年

答案：A

2023国赛理论练习题库

如果《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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单位一般存款账户可以支取现金。（）

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出票人在本票上未记载出票地的，应当( ) 。

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（）可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

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建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

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银行审核企业开户证明文件（），开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户。

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息，还可以查询本机构及所属机构的（）。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留（）备查。

A、2年

B、3年

C、5年

D、10年

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位一般存款账户可以支取现金。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

出票人在本票上未记载出票地的，应当( ) 。

A. 以出票人的住所地为出票地；

B. 以付款人的住所地为出票地；

C. 以出票人的营业场所为出票地；

D. 以本票签发地为出票地。

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（）可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

A. 付款人

B. 出票人

C. 持票人

D. 签发人

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

A. 正确

B. 错误

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建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

A. 反洗钱工作制度

B. 反洗钱组织体系

C. 反洗钱系统操作

D. 反洗钱身份识别制度

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A. 真实性

B. 完整性

C. 合理性

D. 合规性

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）

A. 在三个工作日内交与客户

B. 退还给原汇款人账户

C. 以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件

D. 按照约定转账或现金支付

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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A. 清算账户和非清算账户余额

B. 可用头寸

C. 预期头寸

D. 日间透支及清算排队情况

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