A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动
B、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源
C、在承兑银行有一定的授信额度
D、在承兑银行开立存款帐户
答案：ABD
A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动
B、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源
C、在承兑银行有一定的授信额度
D、在承兑银行开立存款帐户
答案：ABD
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况
B. 支付系统相关业务处理情况
C. 支付系统相关运行管理情况
D. 支付系统相关人员调动情况
A. 授权行为必须采用书面形式，而委托合同可以用书面形式，也可用口头形式
B. 授权行为可以事后追认，而委托合同是必须事先订立
C. 授权行为是单方法律行为，而委托合同是双方法律行为
D. 授权行为是实践性法律行为，而委托合同是诺成性法律行为
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E. 中国人民银行要求关注的其他因素。
A. 正确
B. 错误
A. 柜员离开营业间
B. 5万元以上现金付出
C. 离开当班柜员视线
D. 日终
