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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。

A、未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的

B、未以商品交易为基础签发商业汇票的

C、以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的

D、越权承兑商业汇票的

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

理财产品冻结期间，除平仓、补仓或补充保证金外，发行人、管理人、托管人可以进行赎回、变现、交付、转让、转换或变更该理财产品对应的回款资金账户等操作。（）

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民事法律行为可以是合法的行为，也可以是不合法的行为。（）。

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公安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由（）出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经（）批准后，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构要求办理。

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

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金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。

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公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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（）指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。

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胡某有一子甲，30岁未婚，胡某希望甲能与战友之女乙结婚，于是在其临终前留下一份遗嘱处理其个人财产，其中一项为"有现金2万元，暂由甲母亲保留，如果甲乙结婚，则该笔现金由甲继承。"下列关于胡某所立遗嘱的说法错误的是( )。

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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2023国赛理论练习题库

承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。

A、未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的

B、未以商品交易为基础签发商业汇票的

C、以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的

D、越权承兑商业汇票的

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

民事法律行为可以是合法的行为，也可以是不合法的行为。（）。

A. 正确

B. 错误

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

A. 银行存款

B. 银行贷款

C. 银行存、贷款

D. 资产负债

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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（）指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

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A. 涉及到现金2万元部分无效

B. 该部分无效是因为违反了遗嘱自由原则

C. 该部分无效是因为所附条件违法，侵犯了甲的婚姻自由

D. 该部分无效，其他部分有效

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A. 正确

B. 错误

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承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（ ）。

承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。