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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件（）。

A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B、与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系

C、在申请贴现的金融机构开立存款账户

D、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

答案：ABC

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银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。（）

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银行业从业人员在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，不得利用兼职岗位为本人、本职机构或利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）

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银行、支付机构收到金融消费者投诉后，依照相关法律法规和合同约定进行处理，并告知投诉人处理情况，但因投诉人原因导致无法告知的除外。

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办理电子支付业务的银行应公开披露以下（）信息。

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金融机构现金管理部门应于每月（）日前将本行清分中心发现的假币集中整理。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件（）。

A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B、与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系

C、在申请贴现的金融机构开立存款账户

D、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

答案：ABC

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银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

A. 正确

B. 错误

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

A. 正确

B. 错误

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

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A. 正确

B. 错误

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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）

A. 正确

B. 错误

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银行、支付机构收到金融消费者投诉后，依照相关法律法规和合同约定进行处理，并告知投诉人处理情况，但因投诉人原因导致无法告知的除外。

A. 正确

B. 错误

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办理电子支付业务的银行应公开披露以下（）信息。

A. 银行名称、营业地址及联系方式；

B. 客户办理电子支付业务的条件；

C. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等

D. 电子支付交易品种可能存在的全部风险，但不用披露客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

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金融机构现金管理部门应于每月（）日前将本行清分中心发现的假币集中整理。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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