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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
题目内容
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多选题
)
承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。

A、平等

B、自愿

C、公平

D、诚实信用

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
从我国刑法规定看,为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2501-41be-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员应当勤勉谨慎,对所在机构负有诚实信用义务,切实履行岗位职责,维护所在机构商业信誉。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d52a-97af-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d0-4937-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a1-9e69-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票持票人向代理付款行申请付款时,需要提供( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8e-086a-c0d6-ed9455688500.html
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f6-934b-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户,所有的预算支出均通过此账户拨付。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10e-6a9a-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些是金融IC卡的特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dc-e1f4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d39-1000-c0d6-ed9455688500.html
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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db70-a9de-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。

A、平等

B、自愿

C、公平

D、诚实信用

答案:ABCD

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2023国赛理论练习题库
相关题目
从我国刑法规定看,为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2501-41be-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员应当勤勉谨慎,对所在机构负有诚实信用义务,切实履行岗位职责,维护所在机构商业信誉。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d52a-97af-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d0-4937-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容( )。

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家(地区)发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a1-9e69-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票持票人向代理付款行申请付款时,需要提供( )。

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 二联进帐单

D. 付款申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8e-086a-c0d6-ed9455688500.html
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于( )。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f6-934b-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户,所有的预算支出均通过此账户拨付。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10e-6a9a-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些是金融IC卡的特征?()

A. 以芯片作为介质

B. 可以开立借贷记账户和电子现金账户

C. 存储空间大

D. 可以无限期使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dc-e1f4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d39-1000-c0d6-ed9455688500.html
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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db70-a9de-c0d6-ed9455688500.html
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