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参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

A、变更通过支付系统办理业务的权限

B、变更支付系统行名行号信息

C、变更参与者类型、接入节点或接入方式

D、变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E、变更支付系统数字证书

答案：ABCDE

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

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账户存在有权机关冻结（贷方冻结除外）时，养老保险贷款冻结、贷款受托支付冻结、质押冻结、保证金账户冻结不允许执行。

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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

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开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

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对公账户在进行受托支付时提示该账户已止付”，受托支付不能成功，关于这种情况，下列说法正确的是（）

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。

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后台柜员负责前台业务交易的后续处理，主要包括库存现金管理，库存重要空白凭证管理、票据交换业务、监督及授权等。（）

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贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给（）的票据行为。

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2023国赛理论练习题库

参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

A、变更通过支付系统办理业务的权限

B、变更支付系统行名行号信息

C、变更参与者类型、接入节点或接入方式

D、变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E、变更支付系统数字证书

答案：ABCDE

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

A. 外币

B. 人民币

C. 人民币纸币

D. 人民币硬币

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账户存在有权机关冻结（贷方冻结除外）时，养老保险贷款冻结、贷款受托支付冻结、质押冻结、保证金账户冻结不允许执行。

A. 正确

B. 错误

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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

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对公账户在进行受托支付时提示该账户已止付”，受托支付不能成功，关于这种情况，下列说法正确的是（）

A. 可能是账户做了冻结

B. 可能是刚开的一般户未解冻，用009082解冻

C. 可能是刚开的基本户未激活，用007050激活

D. 信贷系统错误

点击查看答案

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

点击查看答案

如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

后台柜员负责前台业务交易的后续处理，主要包括库存现金管理，库存重要空白凭证管理、票据交换业务、监督及授权等。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给（）的票据行为。

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 承兑人

D. 担保公司

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