A、支付系统相关业务管理和运行环境的重大变更
B、与支付系统相关的应急演练实施情况
C、通过支付系统办理业务中断情况
D、与支付系统相关的风险事件及处置情况
E、对支付系统管理的意见和建议
答案：ABCDE
A、支付系统相关业务管理和运行环境的重大变更
B、与支付系统相关的应急演练实施情况
C、通过支付系统办理业务中断情况
D、与支付系统相关的风险事件及处置情况
E、对支付系统管理的意见和建议
答案：ABCDE
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A. 正确
B. 错误
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
A. 正确
B. 错误
A. 有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）
B. 假币实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D. 公安机关相关证明
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 菊花、梅花、牡丹花
B. 牡丹花、荷花、兰花
C. 菊花、荷花、兰花
D. 菊花、牡丹花、兰花
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
