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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

A、滥用职权

B、玩忽职守

C、不依法履行监督管理职责

D、泄露工作秘密、商业秘密

答案：ABCD

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银行应确保电子支付业务处理系统的安全性，保证重要交易数据的（）。

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企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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根据无因管理之债的构成要件，下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自（）起办理付款业务。

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商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。（）

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。（）

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多选题

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

A、滥用职权

B、玩忽职守

C、不依法履行监督管理职责

D、泄露工作秘密、商业秘密

答案：ABCD

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银行应确保电子支付业务处理系统的安全性，保证重要交易数据的（）。

A. 可追踪性

B. 数据存储的完整性

C. 客户身份的真实性

D. 妥善管理在电子支付业务处理系统中使用的密码、密钥等认证数据

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企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据无因管理之债的构成要件，下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

A. 受托人受雇人为他人照看病人

B. 抢救溺水的儿童

C. 饲养他人失散的动物并寻找其主人

D. 抚养收养的子女

E. 未受委托，雇人为邻居的危险房屋加固，以免遭台风袭击损毁

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A. 封存

B. 冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自（）起办理付款业务。

A. 开立之日

B. 1日

C. 2日

D. 3日

点击查看答案

商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。（）

A. 正确

B. 错误

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