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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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根据接入路径不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。

A、独立接入

B、代理接入

C、直连接入

D、间连接入

答案:AB

2023国赛理论练习题库
《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901f-be29-c0d6-ed9455688500.html
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残损币上可以采用红色印油加盖经办人员名章。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fe-b3b2-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位可以使用现金的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b100-08cf-c0d6-ed9455688500.html
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自2019年6月1日起,对于客户选择()等转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fdf-3870-c0d6-ed9455688500.html
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客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd6-a374-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1f-777e-c0d6-ed9455688500.html
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银行从业人员不得向监管人员行贿或介绍贿赂,不得以任何方式向监管人员提供或许诺提供任何不当利益、便利或优惠。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d520-809a-c0d6-ed9455688500.html
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下列对一般保证与连带责任保证的区别的判断正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970f-385d-c0d6-ed9455688500.html
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法人以其办事机构所在地为住所。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed8-a271-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院执行工作中,对人民法院查封、扣押、冻结的财产有()的债权人,可以直接申请参与分配,主张优先受偿权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2530-3f8c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

根据接入路径不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。

A、独立接入

B、代理接入

C、直连接入

D、间连接入

答案:AB

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相关题目
《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。

A. 至财政局专用账户

B. 至税务局专用账户

C. 上缴国库

D. 至公安机关专用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901f-be29-c0d6-ed9455688500.html
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残损币上可以采用红色印油加盖经办人员名章。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fe-b3b2-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位可以使用现金的情形包括()。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b100-08cf-c0d6-ed9455688500.html
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自2019年6月1日起,对于客户选择()等转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

A. 立即到账

B. 实时到账

C. 普通到账

D. 次日到账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fdf-3870-c0d6-ed9455688500.html
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客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd6-a374-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1f-777e-c0d6-ed9455688500.html
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银行从业人员不得向监管人员行贿或介绍贿赂,不得以任何方式向监管人员提供或许诺提供任何不当利益、便利或优惠。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d520-809a-c0d6-ed9455688500.html
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下列对一般保证与连带责任保证的区别的判断正确的是( )。

A. 一般保证的保证范围为主债权,而连带保证的保证范围为包括利息违约金等在内的全部债权

B. 一般保证的保证人承担赔偿责任,而连带保证的保证人承担履行责任

C. 一般保证的保证人只能行使基于保证合同的抗辩权,而连带保证的保证人还可以行使主债务人的抗辩权

D. 一般保证的保证人享有先诉抗辩权,而连带责任保证的保证人不享有此项权利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970f-385d-c0d6-ed9455688500.html
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法人以其办事机构所在地为住所。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed8-a271-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院执行工作中,对人民法院查封、扣押、冻结的财产有()的债权人,可以直接申请参与分配,主张优先受偿权。

A. 优先权

B. 担保物权

C. 处置权

D. 银行抵押权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2530-3f8c-c0d6-ed9455688500.html
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