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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列行为之一的，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的，可以暂停为其办理综合前置子系统业务：（）

A、未及时准确完成账务核对

B、未按规定办理交存款业务

C、未及时解救支付排队业务

D、其他违反本办法的行为

答案：ABCD

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

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工商行政管理机关有权查询个人账户信息。

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

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下列款项中不能转入个人银行结算账户的是（）。

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纪律处分包括（）

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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公民的经营常居住地与住所不一致时，经常居住地视为住所。（）

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列行为之一的，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的，可以暂停为其办理综合前置子系统业务：（）

A、未及时准确完成账务核对

B、未按规定办理交存款业务

C、未及时解救支付排队业务

D、其他违反本办法的行为

答案：ABCD

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的

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工商行政管理机关有权查询个人账户信息。

A. 正确

B. 错误

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列款项中不能转入个人银行结算账户的是（）。

A. 纳税退还

B. 证券交易结算资金和期货交易保证金

C. 收入汇缴资金

D. 继承、赠予款项

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纪律处分包括（）

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 降级

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

点击查看答案

金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公民的经营常居住地与住所不一致时，经常居住地视为住所。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

点击查看答案

接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

A. 直连接入

B. 间连接入

C. 一点部署

D. 多点部署

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