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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列情况之一的，中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统：（）

A、提供虚假申请资料，采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B、相关业务系统存在风险隐患，影响综合前置子系统安全运行的

C、行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D、其他影响综合前置子系统安全运行的情形

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

某企业2019年5月10日（星期四）在农商行开立基本存款账户，该账户应当于何日起可以办理付款业务（）。

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行评估方案、指标与方法的起草和内外部信息收集整理等辅助性工作，但评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由领导小组、反洗钱牵头部门及各条线、部门、分支机构主导完成。可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

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对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

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以下说法正确的是（）。

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。（）

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在法定代表人与法人的关系上，下列表述中正确的是（）。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列情况之一的，中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统：（）

A、提供虚假申请资料，采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B、相关业务系统存在风险隐患，影响综合前置子系统安全运行的

C、行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D、其他影响综合前置子系统安全运行的情形

答案：ABCD

相关题目

某企业2019年5月10日（星期四）在农商行开立基本存款账户，该账户应当于何日起可以办理付款业务（）。

A. 2023/5/10 0:00:00

B. 2023/5/12 0:00:00

C. 2023/5/13 0:00:00

D. 2023/5/14 0:00:00

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

A. 正确

B. 错误

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

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对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

A. 债权人

B. 申请保全人

C. 物权人

D. 委托人

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以下说法正确的是（）。

A. 对金融机构交存的人民币钱捆，不符合“五好钱捆”标准的钱捆不得入库

B. 各金融机构应制定切实有效的内控机制，防止将不宜流通的人民币对外支付

C. 金融机构应及时升级或更换相应的机具设备

D. 金融机构要采取各种形式，加大反假货币宣传力度

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A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。（）

A. 正确

B. 错误

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在法定代表人与法人的关系上，下列表述中正确的是（）。

A. 法定代表人既是法人的代表人，又是法人机关

B. 法定代表人履行职务的行为是法人的行为

C. 法定代表人的代表权源于法律和章程

D. 法定代表人的代表权源于法人的授权

E. 法定代表人只能是法人单位的行政正职负责人

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