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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)变更包括接入机构变更()等情形。

A、接入方式

B、参数信息

C、代理关系

D、业务办理方式和新增直连业务类型

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
信用合作社属于()。
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营业网点在收缴假币过程中一次性发现假人民币5张,应立即报告当地公安机关,并提供相关线索(指提供被收缴人的()等身份信息,银行账号、()、车牌号码等其他有助于公安机关寻找、
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55a-95c2-c0d6-ed9455688500.html
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清分中心对发现的假币应实行账实分管,假币实物的保管人员与( )保管人员不得互相兼任。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2d-b6bd-c0d6-ed9455688500.html
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 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c2-0de2-c0d6-ed9455688500.html
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港澳台居民居住证由()签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb9-69f4-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b105-7de1-c0d6-ed9455688500.html
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经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9021-147b-c0d6-ed9455688500.html
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( )为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2d-9d4b-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不 构成犯罪的,依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d2-5c7c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)变更包括接入机构变更()等情形。

A、接入方式

B、参数信息

C、代理关系

D、业务办理方式和新增直连业务类型

答案:ABCD

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2023国赛理论练习题库
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信用合作社属于()。

A. 存款型金融机构

B. 契约型金融机构

C. 投资型金融机构

D. 政策型金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-6fe1-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点在收缴假币过程中一次性发现假人民币5张,应立即报告当地公安机关,并提供相关线索(指提供被收缴人的()等身份信息,银行账号、()、车牌号码等其他有助于公安机关寻找、

A. 姓名

B. 住址

C. 体貌特征

D. 车辆型号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55a-95c2-c0d6-ed9455688500.html
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清分中心对发现的假币应实行账实分管,假币实物的保管人员与( )保管人员不得互相兼任。

A. 假币没收登记簿

B. 假币登记簿

C. 假币收缴登记簿

D. 假币代保管登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa8-95b8-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2d-b6bd-c0d6-ed9455688500.html
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 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c2-0de2-c0d6-ed9455688500.html
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港澳台居民居住证由()签发。

A. 县级人民政府公安机关

B. 市级人民政府公安机关

C. 省级人民政府公安机关

D. 入境管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb9-69f4-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当具备以下条件()。

A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件

C. 具有固定的货币真伪鉴定场所

D. 中国人民银行要求的其他条件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b105-7de1-c0d6-ed9455688500.html
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经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

A. 存款查询函

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9021-147b-c0d6-ed9455688500.html
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( )为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2d-9d4b-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不 构成犯罪的,依法给予行政处分。

A. 贪污受贿

B. 徇私舞弊

C. 滥用职权

D. 玩忽职守

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d2-5c7c-c0d6-ed9455688500.html
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