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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

A、票据责任

B、侵权的民事责任

C、不当得利的民事责任

D、相应的刑事责任

E、违约责任

答案：BCD

2023国赛理论练习题库

2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是（）。

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人民检察院决定免予起诉、撤销案件或者不起诉的案件，被告人交出或者被人民检察院、公安机关查获的被告人的储蓄存款单（折），经查明确系被告人非法所得的赃款，人民检察院作出没收的决定之后，银行依据（）或（）和存款单（折），办理提款或者缴库手续。

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法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行( )。

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反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

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收到的电子汇兑业务无法入账时，各行社应向该业务的发起行社发出查询书，可依据对方的查复结果执行下列哪些交易？（）

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银行机构可通过（）方式进行联网核查。

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人格权自民事主体产生时就依法享有。( )

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。

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临时验资账户的冻结期限根据企业章程规定的出资期限确定，最长不得超过（）年。

题目内容

(

多选题

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2023国赛理论练习题库

票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

A、票据责任

B、侵权的民事责任

C、不当得利的民事责任

D、相应的刑事责任

E、违约责任

答案：BCD

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2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是（）。

A. 发布与履行其职责有关的命令和规章

B. 管理中央公共财政支出

C. 发行人民币，管理人民币流通

D. 依法制定和执行货币政策

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A. 人民检察院的《免予起诉决定书》（附没收清单）

B. 协助冻结通知书

C. 由检察长签署的《没收通知书》

D. 协助扣划通知书

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法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行( )。

A. 定期评估

B. 动态调整

C. 不定期评估

D. 及时调整

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反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

A. 支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用

C. 支持反洗钱交易监测和分析

D. 支持大额交易和可疑交易报告

E. 支持名单实时监控和回溯性调查

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收到的电子汇兑业务无法入账时，各行社应向该业务的发起行社发出查询书，可依据对方的查复结果执行下列哪些交易？（）

A. 入账处理

B. 挂账处理

C. 退汇处理

D. 清算处理

点击查看答案

银行机构可通过（）方式进行联网核查。

A. 接口方式

B. 链接方式

C. 直接登录方式

D. 间接登录方式

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人格权自民事主体产生时就依法享有。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

临时验资账户的冻结期限根据企业章程规定的出资期限确定，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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