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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

A、出票人

B、承兑人

C、保证人

D、背书人

E、付款人

答案：ABCD

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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财政预算单位可以开立临时存款账户。（）

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《湖北省农村信用社往来对账管理办法（试行）》规定，全省农信社对账工作遵循风险成本差别管理原则和（）。

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为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增了（）面额纸币。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。

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某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

A、出票人

B、承兑人

C、保证人

D、背书人

E、付款人

答案：ABCD

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财政预算单位可以开立临时存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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《湖北省农村信用社往来对账管理办法（试行）》规定，全省农信社对账工作遵循风险成本差别管理原则和（）。

A. 相互制约原则

B. 权责发生制原则

C. 历史性原则

D. 保密性原则

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为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增了（）面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

A. 正确

B. 错误

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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 保证人

D. 背书人

E. 付款人

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A. 正确

B. 错误

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

A. 有返还义务

B. 没有返还义务

C. 将原价款从某乙处要回，交给甲即可

D. 将手表交还某乙

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