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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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下列哪种票据可以挂失( )。

A、已承兑的商业汇票;

B、银行承兑汇票;

C、填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;

D、未填写出票日期的支票。

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe6-09a9-c0d6-ed9455688500.html
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接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)可以办理哪些业务:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3838-8da1-c0d6-ed9455688500.html
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《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-8257-c0d6-ed9455688500.html
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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f8-26aa-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定所称电子签名,是指数据电文中以电子形式所含、所附用于( ),并表明签名人认可其中内容的数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4f-237d-c0d6-ed9455688500.html
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电子现金有()个余额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7505-eefd-c0d6-ed9455688500.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e7-6aad-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250c-dd32-c0d6-ed9455688500.html
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有下列哪些情形之一的,应当给予从重或加重处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b0-fed0-c0d6-ed9455688500.html
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 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ca-c74b-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

下列哪种票据可以挂失( )。

A、已承兑的商业汇票;

B、银行承兑汇票;

C、填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;

D、未填写出票日期的支票。

答案:ABC

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金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe6-09a9-c0d6-ed9455688500.html
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接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)可以办理哪些业务:()

A. 账务核对、同业对账、交存款

B. 流动性查询及清算排队查询

C. 自助转账等

D. 电子报表导入、电子回单接收和对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3838-8da1-c0d6-ed9455688500.html
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《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-8257-c0d6-ed9455688500.html
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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f8-26aa-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定所称电子签名,是指数据电文中以电子形式所含、所附用于( ),并表明签名人认可其中内容的数据。

A. 识别签名人

B. 识别签名人行为能力

C. 识别签名人权利能力

D. 识别签名人具体身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4f-237d-c0d6-ed9455688500.html
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电子现金有()个余额。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7505-eefd-c0d6-ed9455688500.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e7-6aad-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。

A. 予以协助

B. 由有权机关出具说明,予以协助

C. 予以协助,执法人员签字

D. 不予协助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250c-dd32-c0d6-ed9455688500.html
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有下列哪些情形之一的,应当给予从重或加重处理?()

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b0-fed0-c0d6-ed9455688500.html
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 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ca-c74b-c0d6-ed9455688500.html
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