依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（ ）。

A. 应要求分支机构或控股子公司及时报告反洗钱工作情况及重大事项。

B. 对分支机构反洗钱现场检查（含内部审计）应做出计划安排或其他制度性安排。

C. 对分支机构开展定期的反洗钱现场检查或内部审计，年度现场检查覆盖率（按下一级分支机构数计算）应达到30%以上。

D. 对分支机构的检查和审计项目的设置，可不将最新监管要求纳入检查和审计项目内。

A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整

C. 经营发展策略有重大调整

D. 内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

E. 他认为有必要评估风险的情形

A. 正确

B. 错误

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 签发人

A. 提供虚假申请资料，采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患，影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 协助查询存款通知书

B. 协助冻结存款通知书

C. 解除扣划存款通知书

D. 解除冻结存款通知书

A. 申请

B. 核准

C. 批准

D. 备案

A. 正确

B. 错误